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2017年2月17日，上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)金海公路3265號18號樓8164室，一家物流公司注冊成立。成立1天之后，2月18日，這家公司召開股東大會準備從上海一家網(wǎng)貸平臺借款，并從兩個多月之后的4月26日開始，截至5月27日左右，連續(xù)成功借到累計近2億元資金。

這家位于上海的物流公司名為上海展艾物流有限公司（以下簡稱“上海展艾”），出借網(wǎng)貸平臺為上海銀河惠理金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“國金寶”）。4月26日，“余流寶銀河·鴻運理財展艾1期”在國金寶官網(wǎng)正式上線起息，借款期限為1個月，借款金額40萬元，同日，“展艾2期”“展艾3期”相繼發(fā)布，借款金額均漲到500萬元。截至到5月27日，展艾38期產(chǎn)品陸續(xù)上線，累計借款已近2億元，且年化收益高達7.8%，加上獎勵收益，收益最高達14%。

《中國經(jīng)營報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了上述上海展艾之外，還有近20家公司從國金寶平臺拿到巨額融資。而這些平臺或成立不久、或有失信記錄、或與國金寶實控人曾有交叉關(guān)聯(lián)。

除此之外，國金寶平臺還曾被公開質(zhì)疑與長征財富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“長征財富”）、上海旺力金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“旺力金融”）一起為同一人控制，進行關(guān)聯(lián)融資。

近日，記者走訪上海、安徽等多地，試圖調(diào)查梳理上述迷局真相。

國企未介入經(jīng)營

記者注意到，國金寶在官方介紹中多次使用國企背景。下載國金寶移動客戶端，會出現(xiàn)“國企持股51%，1300萬注冊資金”的提示，官網(wǎng)“公司介紹”中亦稱，國金寶是同時由兩大國有企業(yè)中國少數(shù)民族經(jīng)濟文化開發(fā)總公司和北京中冶國瑞資產(chǎn)管理有限公司戰(zhàn)略入股的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺。根據(jù)介紹，中國少數(shù)民族經(jīng)濟文化開發(fā)總公司（以下簡稱“中民總”）和北京中冶國瑞資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“中冶國瑞”）分別于2015年11月和2016年1月入股國金寶。工商信息獲悉，中民總屬北京市國有資產(chǎn)監(jiān)管管理委員會下轄企業(yè)，中冶國瑞屬于北京中冶投資有限公司全資子公司（以下簡稱“北京中冶”），而北京中冶的大股東為北京中冶安順達建設(shè)總公司，后者是冶金人才資源開發(fā)中心的全資子公司。

公開信息顯示，冶金人才資源開發(fā)中心，成立于1993年，是原冶金工業(yè)部和中央機構(gòu)編制委員會批準成立的部委人才服務(wù)機構(gòu)，亦是北京市人力資源服務(wù)行業(yè)協(xié)會和中國人才交流協(xié)會國家機關(guān)人才交流機構(gòu)分會的會員，現(xiàn)隸屬于國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中，未顯示上述兩家股東具體持股情況。根據(jù)第三方天眼查統(tǒng)計的工商信息顯示，中民總和中冶國瑞分別持有國金寶23%和28%的股份，合計持股達到51%。此外的49%股份由一家名為上海立金科技發(fā)展有限公司的法人股東單獨持有。

10月11日，記者先后致電兩家企業(yè)采訪核實上述信息時，中民總方面表示，需要登記記者信息，請示后回復(fù)，截至發(fā)稿尚未有反饋。而中冶國瑞辦公室人員在接受記者采訪時稱，確實有入股國金寶，“持股20%多，具體多少，記不清了”。頗值一提的是，中冶國瑞方面在接受記者采訪時稱，并不向國金寶團隊派駐人員，對其經(jīng)營和團隊管理方面信息不掌握。

按照上述信息，國金寶目前的經(jīng)營決策權(quán)掌握在上海立金科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海立金”）手中。工商資料顯示，上海立金為安徽省亳州市亳都旅游文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“亳都旅游”）全資子公司，其中李海為監(jiān)事，國金寶現(xiàn)任董事長、總裁，法定代表人李實亦在其中擔任執(zhí)行董事。亳都旅游公司中，李海亦擔任監(jiān)事，并為持股50%的二股東，李實則未出現(xiàn)。

近日，記者走訪國金寶公司擬采訪核實上述股東關(guān)系，公司工作人員稱領(lǐng)導(dǎo)外出，可留下聯(lián)系方式，等待回復(fù)。截至發(fā)稿，尚無回應(yīng)。

記者注意到，此前國金寶就上述股東關(guān)系對外回應(yīng)時稱，國金寶與上述三家股東之間并無直接關(guān)聯(lián)。

資金撮合迷局

國金寶移動端數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，平臺用戶約138.8萬，累計成交53.9萬筆，累計投資金額77.75億元，目前，平臺產(chǎn)品主要有“余寶寶”和“余流寶”，前者主要是短期（30~90天）理財產(chǎn)品，后者則是6個月以上投資理財產(chǎn)品。

文章開頭提到的“余流寶銀河·鴻運理財展艾1期”（為方便，以下只標注區(qū)別于其他產(chǎn)品的名稱，例如“余流寶銀河·鴻運理財展艾”只標注“展艾”）正屬于此類。除此之外，“余流寶”系列中還包含崗資（共45期，金額約9000萬元）、展艾（共38期，金額約2億元）、林萊（共80期，金額約1.6億元）等近20種產(chǎn)品。

記者注意到，上述產(chǎn)品的最后兩個字多為借款公司名字關(guān)鍵字。經(jīng)過統(tǒng)計，上述借款企業(yè)（記者能通過信息篩選查詢出的部分企業(yè)）如下：上海崗資實業(yè)有限公司、浙江天紫華韻文化傳播有限公司、東陽金橙影業(yè)有限公司、上海展艾物流有限公司、浙江響亮教育科技股份有限公司、上海兆笛實業(yè)有限公司、上海今繁石材裝飾工程有限公司、利辛縣萊弗置業(yè)有限公司、利辛縣正陽商貿(mào)有限公司、安徽萊弗太平洋(3.750, -0.02, -0.53%)百貨有限公司、上海瑞吟信息科技有限公司、上海垂鐘實業(yè)有限公司、上海塑乾電子商務(wù)有限公司等。

除了前述提到的上海展艾輕易從國金寶平臺融到近兩億元資金之外，浙江天紫華韻文化傳播公司，亦利用“余流寶銀河·鴻運理財華韻”38期理財產(chǎn)品，在注冊成立不足2個月時間內(nèi)快速從國金寶平臺借走近8000萬元資金。

記者統(tǒng)計國金寶官網(wǎng)上發(fā)布的標的發(fā)現(xiàn)，安徽某置業(yè)公司開發(fā)建設(shè)的占地611畝，總投資65億元的綜合體廣場借款頗為頻繁。在2016年4~6月和10~12月期間分別以“余寶寶銀河·鴻運理財萊弗1號”“余寶寶銀河·鴻運理財萊弗2號”“余寶寶銀河·鴻運理財萊弗3號”“余流寶LFQ”以及前述提到的“林萊”產(chǎn)品借款融資。其中“余寶寶銀河·鴻運理財萊弗×號”系列產(chǎn)品在官網(wǎng)共20頁，涉及標的近160個，總金額約1.5億元，加上前述“林萊”系列80期，該項目已經(jīng)從國金寶平臺融資約3億元。

頗值得一提的是，前述多家借款企業(yè)之間可能并不孤立。例如，上海展艾的大股東為高亞磊，上海兆笛實業(yè)的股東之一亦為高亞磊。上海展艾的監(jiān)事為韓韋光，上海垂鐘實業(yè)的股東之一亦為韓韋光。另外，安徽地區(qū)的借款企業(yè)之間，也多存關(guān)聯(lián)。例如，安徽萊弗太平洋百貨有限公司法定代表人、二股東為張惠強，利辛縣萊弗置業(yè)有限公司監(jiān)事亦為張惠強。

利辛項目

記者綜合借款企業(yè)、項目信息等多個關(guān)鍵信息發(fā)現(xiàn)，上述安徽某置業(yè)公司開發(fā)的項目為安徽省亳州市利辛縣萊弗置業(yè)廣場項目，置業(yè)公司為利辛縣萊弗置業(yè)有限公司。

利辛縣人民政府官網(wǎng)2014年9月16日信息顯示，萊弗廣場項目占地面積611畝，項目計劃建設(shè)面積100萬平方米，分三期共5年建設(shè)周期，總投資65億元。

“關(guān)于這個項目的具體融資情況，縣里這邊并不掌握，企業(yè)融資屬于市場行為，我們不好干涉過問。”利辛縣委宣傳部相關(guān)人士在談?wù)撛擁椖抠Y金來源時表示。

記者注意到，在上述為利辛縣融資的兩個產(chǎn)品中，“余寶寶銀河·鴻運理財萊弗×號”風險控制，有如下描述：政府承諾回購20萬平方米的政府安置房，回購款項進入三方共管賬戶，優(yōu)先歸還借款本息，由政府出具回購協(xié)議，并由財政局支付相關(guān)款項。安置房部分政府回購款為6.85億元，完全覆蓋本金和收益；并附有當?shù)?ldquo;政府回購協(xié)議”。該回購協(xié)議全稱為“城東項目區(qū)商品房回購框架協(xié)議書”，簽署時間為2014年5月16日，協(xié)議書乙方落款人為董忠陽，單位公章顯示為利辛縣某置業(yè)有限公司。在“林萊”產(chǎn)品中亦提及同樣的風控保障，不過，風險控制標注第三方公司擔保形式，由上海某公司全額擔保。

記者發(fā)現(xiàn)，上海長征財富亦在為利辛縣萊弗置業(yè)項目融資。該融資項目名稱為“長征財富·睿誠一號萊弗股權(quán)投資基金”融資金額不低于1億元，項目融資方亦為利辛縣萊弗置業(yè)有限公司。長征財富介紹項目進展中提到，項目已于 2015 年 3 月動工，目前 2#、4#地塊人防工程、地下車庫主體結(jié)構(gòu)已完成，地上建筑 1~2 層主體結(jié)構(gòu)已完成。截至 2016 年 5 月 31 日，該項目已投資自有資金 6.05 億元，此前未對外進行融資，本計劃為一期建設(shè)首次融資，一期建設(shè)的 2#、3#、4#三個地塊啟動銷售后，回款接近 32.65 億元左右，完全可覆蓋該信托融資本息。

除此之外，開頭提及的旺力金融也在2016年多次發(fā)布利辛縣萊弗置業(yè)流動性借款標的。

記者就利辛萊弗置業(yè)項目融資問題走訪長征財富和旺力金融。長征財富方面表示，有自己的媒體渠道，不接受無合作的媒體采訪。而就在長征財富隔壁辦公的旺力金融則表示，要采訪就找長征財富。長征財富工作人員承認“是一起的，歸我們管”。

誰在融資？

國金寶、長征財富、旺力金融和利辛縣萊弗置業(yè)之間的關(guān)聯(lián)早有端倪。

早在2013年，利辛縣萊弗置業(yè)有限公司成立。工商資料顯示，截至2016年12月28日，該公司成立3年零一個月時間內(nèi)，變更紀錄達22次，股東從最初的張惠強（持股40%）、安徽萊弗置業(yè)有限公司（持股40%）、包孟飛（持股20%），到2015年4月安徽萊弗置業(yè)有限公司退出，蔣建加入，再到最后的上海林立實業(yè)有限公司全資控股，個人股東全部退出。期間，2015年12月董忠陽從高管中退出，李海加入高管名單。值得注意的是，安徽萊弗置業(yè)有限公司實際控制人亦為董忠陽。

中國裁判文書網(wǎng)2015年12月的一份判決顯示，董忠陽彼時以太和縣中正房地產(chǎn)有限公司法人身份和利辛縣萊弗置業(yè)有限公司法人代表胡舜文被列為被告。此后不久，胡舜文不再擔任利辛縣萊弗置業(yè)有限公司法定代表人，張一鳴加入。

2016年5月，因為替董忠陽擔任法定代表人的太和中正房地產(chǎn)有限公司借款擔保，利辛萊弗置業(yè)有限公司、李海、董忠陽同時被列為被告。

工商資料顯示，太和縣中正房地產(chǎn)有限公司成立于2010年，法定代表人和大股東均為董忠陽。2014年，由其負責開發(fā)的太和縣舊縣鎮(zhèn)“天倫首府”項目因為爛尾，被購房者舉報。2016年10月，太和縣委辦公室對外回應(yīng)時稱，“天倫首府”小區(qū)是政府為了發(fā)展地方經(jīng)濟，促進城市建設(shè)，通過招商引資而來的老城拆建項目，由太和縣中正房地產(chǎn)有限公司負責興建。因太和縣中正房地產(chǎn)有限公司董事長董忠陽涉嫌合同詐騙，已被太和縣公安局立案偵查。

天眼查統(tǒng)計的結(jié)果顯示，與董忠陽有關(guān)聯(lián)的公司有7家，其中東陽中正電子有限公司、太和縣中正房地產(chǎn)有限公司、安徽萊弗置業(yè)有限公司、安徽萊弗置業(yè)有限公司利辛縣分公司（已注銷）中，董忠陽均為法定代表人。中國裁判文書網(wǎng)統(tǒng)計的判決結(jié)果顯示55項和“董忠陽”有關(guān)。其中，太和縣中正房地產(chǎn)有限公司、安徽萊弗置業(yè)有限公司、利辛縣萊弗置業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)的“董忠陽”判決達50項。記者在“天倫首府”項目附近看到，項目仍未完工，目前由安徽都幫建設(shè)有限公司承建。“當時為了接這個爛攤子，縣委成立專門小組，重新招商建設(shè)，目前進展還算順利。”舊縣鎮(zhèn)鎮(zhèn)長在接受記者采訪時表示，“董忠陽當時未必出于惡意，可能攤子鋪的太大。”

記者注意到，2015年3月27日，董忠陽開始出現(xiàn)在成立1年零3個月的長征財富股東名單之中，2015年9月之后又退出股東之列。不過，鳳凰網(wǎng)2017年7月的一篇文章顯示，董忠陽為長征財富董事長。

記者獲得的一份國金寶對外回應(yīng)文件中稱，據(jù)我司盡調(diào)，董先生在長征財富和旺力金融均無任何任職，且所涉訴訟經(jīng)查已終結(jié)并履行完畢，亦從國家公示失信名單移除。長征財富作為中國證券業(yè)基金協(xié)會登記備案的合法私募基金機構(gòu)，與我司在資產(chǎn)端上有諸多互補性，舉個可能不夠恰當?shù)睦樱夯ソ鹌脚_單個企業(yè)在單個平臺融資領(lǐng)域有一定上限，鑒于我司原有商業(yè)模式，這樣會將很多本身優(yōu)質(zhì)有融資需求的企業(yè)拒之門外，而私募基金可以彌補。文件中亦表示，在上述契機下，與長征財富在個別項目上建立了一定的合作關(guān)系。

“你別問我，我也不知道董事長是誰，也不知道姓什么。”長征財富辦公室人員在接受記者采訪時稱，從未見過董事長。

【來源：中國經(jīng)營報 】